王品:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)第三次庫藏股執行情形報告。

(6)第一次無擔保公司債執行情形報告。

(7)修訂「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」報告。

(3)修訂「股東會議事規則」報告。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國112年5月16日至112年6月12日止，電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。