弘煜科:本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段 186 號 13 樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司 111 年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 111 年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司 111 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無