統振:董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 本公司為他人背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度決算表冊及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

子公司「東旺利股份有限公司」釋股規劃案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於112年3月30日起至

112年4月10日（下午五時前）止，受理持股百分之一以上股東書面提案

及提名。凡有意提案或提名者，請於上述期間將函件送達本公司受理處

所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並於信封上加註「股東會提案函件」

或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式，

以備董事會備查及回覆結果；受理提案、提名文件之地點：統振股份有限

公司。地址：台北市內湖區安美街181號。電話：02-2796-5959。