競國:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會查核報告。

3.一一一年度背書保證辦理情形報告。

4.一一一年度資金貸與辦理情形報告。

5.一一一年度轉投資大陸地區投資情形報告。

6.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

7.修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一一年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:增選暨補選董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間：

自112年4月7日起至112年4月17日止。

受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名場所：

新北巿樹林區俊英街84巷6號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自112年5月13日起至112年6月11日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司