精湛:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度各項決算表冊報告。

(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 111年度董事酬金報告。

(5) 111年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自112年03月28日至112年04月07日，受理持有本公司

已發行股份1%以上股東提案。

受理處所：本公司財務部。

地點：高雄市湖內區忠孝街110巷58號。

聯絡人及電話：(07)693-7937分機261林小姐。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月13日至

112年6月9日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。