映泰:公告本公司董事會召集112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:豪鼎飯店-北新館 豪華廳 (新北市新店區北新路三段205號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無