宏致:代重要子公司龍翰科技(股)公司公告董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理減資彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/15

11.停止過戶截止日期:112/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年5月2日起至民國

112年5月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年

5月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(1)受理方式：請以書面方式於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

(2)受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)

(3)是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。