技嘉:本公司董事會決議召開民國112年股東常會(修訂)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)

5.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.民國111年度營業報告書及各項財務報表案

2.民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案(新增)

2.發行限制員工權利新股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:增選二席獨立董事

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

受理股東提名及提案時間:112年4月7日~112年4月17日

受理股東提案場所:技嘉科技(股)公司治理主管

(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)

受理方式:以書面方式