振曜:公告修正本公司112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告承認案

(2)111年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案(本項新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無