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彭博:幣安遭美調查 涉嫌協助俄羅斯人逃脫制裁

鉅亨網編譯許家華 2023-05-06 12:42

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彭博:幣安遭美調查 涉嫌協助俄羅斯人逃脫制裁(圖:REUTERS/TPG)

路透引述《彭博》周五 (5 日) 報導,知情人士透露,美國司法部正在調查加密貨幣交易所幣安 (Binance Holdings) 是否遭非法利用,讓讓俄羅斯人規避美國制裁,利用其加密貨幣交易平台移轉資金。

全球監管機構長期以來一直呼籲各加密貨幣交易所應更嚴格把關,杜絕洗錢、資助恐怖主義等非法活動。

幣安自 2021 年以來遭以色列國家反恐融資局 (NBCTF) 沒收 189 個帳號,凸顯各國政府瞄準加密貨幣公司以打擊非法金流活動。

報導指出,5 名知情人士透露,美國司法部國安局正調查幣安或其公司高層是否違反與俄羅斯入侵烏克蘭相關的制裁。

幣安和美國司法部沒有立即回應路透的置評請求。

(本文不開放合作夥伴轉載)






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