南僑:代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2022年度利潤分配預案》

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2022年度財務決算報告》

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《2022年年度報告及其摘要》

(2)通過《2022年度董事會工作報告》

(3)通過《2022年度監事會工作報告》

(4)通過《2022年度獨立董事述職報告》

(5)通過《2023年度財務預算報告》

(6)通過《2023年度董事薪酬方案》

(7)通過《2023年度監事薪酬方案》

(8)通過《關於2022年度日常關聯交易執行情況和2023年度日常關聯交易預計的議案》

(9)通過《關於2023年度向銀行申請銀行授信額度的議案》

(10)通過《關於支付畢馬威華振2022年度審計報酬及聘任2023年度審計機構的議案》

(11)通過《關於變更註冊資本、修訂並辦理工商變更登記的議案》

7.其他應敘明事項:無