台聚:代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一二年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度會計表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無，如其他應敘明事項(3)之說明。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案；

(2)通過新任董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

(2)股東紅利：

股票股利：20,970,534股，即每股股票股利新台幣0.23369295895428元；

現金股利：373,750,388元，即每股現金股利新台幣0.416502670280262元。

(3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，

依法由台聚公司指派新任董事及監察人。