斐成:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過辦理112年度私募現金增資發行新股案。

(三)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。