寶緯:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及獨立董事案。

當選名單：

董事：詹勳霖

董事：劉振銘

董事：詹勳國

董事：劉振卿

董事：詹俊毅

獨立董事：王俊傑

獨立董事：陳于格

獨立董事：黃錦煌

獨立董事：朱坤棋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。