天瀚:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

(一)董事當選名單：

(1)安誠投資有限公司代表人鄭又晉

(2)安誠投資有限公司代表人陳怡君

(3)安誠投資有限公司代表人游迪伊

(4)安誠投資有限公司代表人陳紹誠

(二)獨立董事當選名單：

(1)羅偉菱

(2)黃睦仁

(3)莊舒雅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無