匯鑽科：變更本公司民國一Ｏ四年股東常會開會地點

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/05

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段二之一號四樓

(臺大校友會館四樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)修訂「公司誠信經營守則」。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

二、承認事項

(1)承認103年度決算表冊案。

(2)承認103年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

為因應股東人數遽增，故變更股東常會開會地點。