材料-KY:公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人王克璋、

法人董事代表人Ericson Fensterseifer、法人董事代表人徐正材、董事孟慶蒞、

獨立董事林澤忠、獨立董事林文正、獨立董事余景賢

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事代表人-王克璋

明珍企業有限公司董事

飛越工程有限公司董事

濟南鶴珍工貿有限公司董事長

中峰化學有限公司董事長

(2)法人董事代表人-Ericson Fensterseifer

Managing director of Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda.

Head of Leaf Tobacco and Commercial Departments of Brasfumo

Ind. Brasileira de fumos S.A.

(3)法人董事代表人-徐正材

厚生（股）公司董事長

板建開發（股）公司董事長

厚和建設（股）公司董事長

瑞孚國際（股）公司董事長

(4)董事-孟慶蒞

波若威科技（股）公司獨立董事

(5)獨立董事-林澤忠

全聚隆生技（股）公司董事

聚隆纖維（股）公司董事長室總監

(6)獨立董事-林文正

賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長

(7)獨立董事-余景賢

余景季國際貿易有限公司負責人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人-王克璋

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)濟南鶴珍工貿有限公司董事長

(2)中峰化學有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)濟南鶴珍工貿有限公司

中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區工業南路山鋼新天地廣場寫字樓7號樓

2單元409室

(2)中峰化學有限公司

山東省滕州市兗礦國泰化工有限公司南側、國泰大道東側

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)濟南鶴珍工貿有限公司-進出口貿易

(2)中峰化學有限公司-醋酸纖維素之生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

中峰化學有限公司-投資人民幣100,000仟元/80%

12.其他應敘明事項:無