正崴:公告本公司民國112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司111年度盈餘分配表

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業決算報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下："

新任董事

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:郭台強

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:王調軍

富臨國際投資(股)公司代表人:李政

富臨國際投資(股)公司代表人:黃仲信

台灣富璘投資(股)公司代表人:卜慶藩

新任獨立董事

李傳偉

傅建中

湯敬民

曾智揚

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無