泰山:公告召集權人龍邦國際興業股份有限公司等共計7人依公司法第173條之1規定召開本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超

董事:伸揚投資有限公司代表人：陳諾樺

董事:鴻強股份有限公司代表人：詹皓鈞

董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人：劉偉龍

董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人：韓泰生

獨立董事:李明輝

獨立董事:陳敏薰

獨立董事:杜英達

4.舊任者簡歷:

景勛投資實業有限公司代表人：詹景超，泰山企業股份有限公司董事長

伸揚投資有限公司代表人：陳諾樺，誠澈法律事務所主持律師

鴻強股份有限公司代表人：詹皓鈞，泰山企業股份有限公司董事

龍邦國際興業股份有限公司代表人：劉偉龍，龍邦國際興業股份有限公司董事長

龍邦國際興業股份有限公司代表人：韓泰生，艾維克科技股份有限公司董事長

陳敏薰，敏理投資股份有限公司董事長

李明輝，元富證券股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍

董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基

董事:保勝投資股份有限公司代表人：楊文慶

董事:保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生

董事:至登投資有限公司代表人：陳諾樺

董事:鴻強股份有限公司代表人：王添盛

獨立董事:蕭勝賢

獨立董事:陳威宇

獨立董事:黃慧萍

6.新任者簡歷:

董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍，龍邦國際興業股份有限公司董事長

董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基，龍邦國際興業股份有限公司副董事長

董事:保勝投資股份有限公司代表人：楊文慶，正信國際法律事務所所長

董事:保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生，艾維克科技股份有限公司董事長

董事:至登投資有限公司代表人：陳諾樺，誠澈法律事務所主持律師

董事:鴻強股份有限公司代表人：王添盛，泰山企業股份有限公司首席顧問

獨立董事:蕭勝賢，建和聯合會計師事務所所長

獨立董事:陳威宇，致和聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:黃慧萍，文匯法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:112年第二次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）。

9.新任者選任時持股數:

董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍，選任時持有58,279,000股

董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基，選任時持有58,279,000股

董事:保勝投資股份有限公司代表人：楊文慶，選任時持有58,279,000股

董事:保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生，選任時持有58,279,000股

董事:至登投資有限公司代表人：陳諾樺，選任時持有10,000股

董事:鴻強股份有限公司代表人：王添盛，選任時持有922,000股

獨立董事:蕭勝賢，選任時持有0股

獨立董事:陳威宇，選任時持有0股

獨立董事:黃慧萍，選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/16~113/12/15

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

公告文字係由該公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動、未依規定

時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循司法途徑處理。