泰山:公告召集權人龍邦國際興業股份股份有公司等共計7人依公司法第173條之1規定召開本公司112年第二次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍

董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基

董事:保勝投資股份有限公司代表人：楊文慶

董事:保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生

獨立董事:蕭勝賢

獨立董事:陳威宇

3.許可從事競業行為之項目:投資、經營其他與泰山公司營業範圍相同或性質類似之

企業，並擔任董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經出席股東表決結果通過，許可上開董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:公告文字係由該公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後

變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循

司法途徑處理。