雙鴻:公告本公司112年股東常會董事增選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1) 董事 黃淑君 台灣

(2) 獨立董事 邱輝欽 台灣

6.新任者簡歷:

(1) 黃淑君 思品有限公司 Choice 巧思 董事長

(2) 邱輝欽 巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事 黃淑君；選任時持股數：0股

(2) 獨立董事 邱輝欽；選任時持股數：80,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會)。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無