永利聯合:公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人謝永俊

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人張曉明

董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人邱日告傳

董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人吳國基

獨立董事：謝進益

獨立董事：林富美

獨立董事：陳鎮

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事：謝進益

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)東莞新長橋塑料有限公司董事

(2)寧波新橋塑料有限公司董事

(3)天津新龍橋塑料有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞市沙田鎮港口大道沙田段455號

(2)寧波市北侖區小港金雞山路98號

(3)天津市塘沽區臨港工業區渤海十二路1126號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:EPS塑膠原料生產及銷售等

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。