開發金:中華開發金控公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司111年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司董事選舉辦法部分條文修正案。

(2)照案通過本公司規劃辦理長期資金籌集案。

(3)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。