國票金:代子公司國票綜合證券公告第十二屆董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：王祥文

國票金融控股(股)公司代表人：何志強

蕭宇傑

兆豐國際商業銀行(股)公司

高雄銀行(股)公司

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝

國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源

國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸

國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲

國票金融控股(股)公司代表人：施正峰

獨立董事：

陳學彥

黃瑞祥

林孝臻

4.舊任者簡歷:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長

國票金融控股(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司副董事長

蕭宇傑/國票綜合證券(股)公司董事

兆豐國際商業銀行(股)公司

高雄銀行(股)公司

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：施正峰/國票綜合證券(股)公司董事

獨立董事：

陳學彥/國票綜合證券(股)公司獨立董事

黃瑞祥/國票綜合證券(股)公司獨立董事

林孝臻/國票綜合證券(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：王祥文

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如

國票創業投資(股)公司

兆豐國際商業銀行(股)公司

高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝

國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源

國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸

國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲

國票金融控股(股)公司代表人：施正峰

獨立董事：

陳學彥

劉江抱

吳瑋恩

6.新任者簡歷:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/國票金融控股(股)公司董事

國票創業投資(股)公司

兆豐國際商業銀行(股)公司

高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁/國票綜合證券(股)公司董事

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲/國票綜合證券(股)公司董事

國票金融控股(股)公司代表人：施正峰/國票綜合證券(股)公司董事

獨立董事：

陳學彥/國票綜合證券(股)公司獨立董事

劉江抱/通用矽酮(股)公司獨立董事

吳瑋恩/雷虎生技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

國票金融控股(股)公司代表人：王祥文/551,836,053股

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如/551,836,053股

國票創業投資(股)公司/1,067股

兆豐國際商業銀行(股)公司/97,927,577股

高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁/46,900,180股

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴/44,555,171股

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/551,836,053股

國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲/551,836,053股

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源/551,836,053股

國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸/551,836,053股

國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲/551,836,053股

國票金融控股(股)公司代表人：施正峰/551,836,053股

獨立董事：

陳學彥/0股

劉江抱/0股

吳瑋恩/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/27-112/06/26

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無