裕國:公告本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務

報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無