潤泰創新：公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/05/11

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):200,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:暫定新台幣9,600,000,000元。

6.發行價格:暫定每股以新台幣48元溢價發行。實際發行價格俟主管機關核准

申報生效後，依相關法令規定訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，

計20,000,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行股數之10%，

計20,000,000股對外公開承銷。

9.原股東認購或無償配發比例:本次現金增資發行新股之80%計160,000,000股，

由原股東按增資認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足壹股之畸零股得由股東自行　

在認股基準日起五日內逕向本公司股務室辦理拼湊，逾期未併湊

或併湊後仍不足一股及原股東及員工放棄認購部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認足。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，除不得參與

103年度盈餘分配及資本公積配發股利外，其餘與原股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:一. 本次現金增資之重要內容，包括資金來源、計畫項目

、資金運用進度、預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如遇法

令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀

環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

二. 本次現金增資發行新股實際發行價格，若因市場情形變動，

將依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集

與發行有價證券自律規則」第六條規定予以調整之。

三. 本次現金增資案奉主管機關申報生效後，由董事會決議發行　

價格、發行股數、發行條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關

事項，並授權董事長另訂定發行新股認股基準日等相關事宜。