華榮:公告本公司112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事(含獨立董事)七名：

1.第一伸銅科技(股)公司代表人：王宏仁

2.美達(股)公司代表人：王玉發

3.美達(股)公司代表人：王文伶

4.第一伸銅科技(股)公司代表人：楊明山

5.獨立董事：吳統雄

6.獨立董事：張進德

7.獨立董事：孫慶鋒

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。