星金管局處罰星展、華僑銀行等,涉處理Wirecard交易不當

　　《經濟通通訊社23日專訊》新加坡金管局近日公布,向星展銀行、華僑銀行、花旗銀行新加坡分行以及瑞士人壽(新加坡)(Swiss　Life　(Singapore))罰款,因上述機構在處理與德國支付服務公司Wirecard相關交易時未採取足夠措施,觸犯反洗黑錢和反恐融資條例,合共被金管局罰款380萬坡元(約2203萬港元)。

　　其中,被罰款最重的是在2015年7月至2020年2月期間觸犯條例的星展銀行,罰款260萬坡元。華僑、花旗及瑞士人亦分別被罰款60萬、40萬及20萬坡元。

　　金管局表示,雖然違規行為嚴重,但它沒有發現金融機構僱員有任何故意的不當行為。另外,Wirecard的兩名前雇員本周在新加坡被判入獄。

　　華僑銀行表示,已加強交易監控、盡職調查和「了解你的客戶」(KYC)流程,將繼續將反洗錢和打擊恐怖主義融資(CFT)措施列為優先事項。(cl)