關中:公告本公司股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照

(2)董事：蔡坤參

(3)董事：林德峰

(4)董事：馬玟華

(5)獨立董事：吳明聖

(6)獨立董事：張家瑋

(7)獨立董事：陶韻智

4.舊任者簡歷:

(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照/關中(股)公司董事長

(2)董事：蔡坤參/偉碩投資(股)公司董事長

(3)董事：林德峰/稹懋投資業有限公司董事長

(4)董事：馬玟華/艾朵國際股份有限公司董事長

(5)獨立董事：吳明聖/彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長

(6)獨立董事：張家瑋/敦食科技(股)公司共同創辦人

(7)獨立董事：陶韻智/口袋證券(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照

(2)董事：蔡坤參

(3)董事：林德峰

(4)董事：馬玟華

(5)董事：洪文裕

(6)董事：邱柏文

(7)獨立董事：蔡榮騰

(8)獨立董事：陳嘉昌

(9)獨立董事：高文宏

6.新任者簡歷:

(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照/關中(股)公司董事長

(2)董事：蔡坤參/偉碩投資(股)公司董事長

(3)董事：林德峰/稹懋投資業有限公司董事長

(4)董事：馬玟華/艾朵國際股份有限公司董事長

(5)董事：洪文裕/關中(股)公司監察人

(6)董事：邱柏文/JC.Architecture&Design柏成設計有限公司創辦人

(7)獨立董事：蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司高級顧問

(8)獨立董事：陳嘉昌/富邦金控顧問

(9)獨立董事：高文宏/公共電視基金會監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事姓名 持有股數

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中道投資(股)公司 法人代表:洪文照 9,768,228股

蔡坤參 285,826股

林德峰 175,687股

馬玟華 55,630股

洪文裕 266,935股

邱柏文 0股

蔡榮騰(獨立董事) 0股

陳嘉昌(獨立董事) 0股

高文宏(獨立董事) 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無