敘豐:公告本公司112年股東常會重要決議

第15款

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告

書、合併財務報表及個體財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿，依法改選董事七席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請

櫃檯買賣。

(二)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並

提請原股東放棄優先認股。

(三)解除新任董事競業禁止限制。

7.其他應敘明事項:無。