鐿鈦:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國111年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選人：

董事 鍾兆塤

董事 林寶彰

董事 林俊男

董事 陳孝湧

獨立董事 童瑞龍

獨立董事 田嘉昇

獨立董事 潘正雄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。