上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告2023年第一次臨時股東大會決議

第18款

1.股東臨時會日期:112/07/04

2.重要決議事項:

(1)關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案

-選任4人

(2)關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案

-選任3人

(3)關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案

-選任2人

3.其他應敘明事項:無