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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/05/11
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館柏拉圖廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司一○三年度營業報告。
2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。
3.庫藏股買回執行情形報告。
4.本公司「道德行為準則」修訂案報告。
5.本公司「誠信經營守則」修訂案報告。
6.訂定本公司「公司治理實務守則」案報告。
7.訂定本公司「企業社會責任政策」案報告。
(二)承認及討論事項：
第一案：本公司一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。
第二案：本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。
第三案：擬以資本公積發放現金案，提請 討論。
第四案：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案，提請 討論。
第五案：本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文修訂案，提請 討論。
第六案：本公司「公司章程」部份條文修訂案，提請 討論。
(三)選舉事項：
選舉第二十屆董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人案。
(四)其他議案：
解除新任董事之競業禁止限制案，提請 討論。
(五)臨時動議：
(六)散會
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有
限公司洽詢辦理(電話02-27023999)
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