鼎翰:本公司112年發放111年度盈餘轉增資發行新股相關事宜

一、本公司業經民國112年6月16日股東常會決議通過民國111年度盈餘分派案，自111年度之可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣(以下同)42,521,940元，轉增資發行新股4,252,194股，每股面額10元整，依除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份計算，每仟股無償配發99.78879159股。上開增資案業經金融監督管理委員會民國112年7月4日准予申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後： (一)公司名稱：鼎翰科技股份有限公司 (二)所營事業： 1、CC01080電子零組件製造業。 2、CB01020事務機器製造業。 3、CC01110電腦及其週邊設備製造業。 4、F401021電信管制射頻器材輸入業。 5、CC01101電信管制射頻器材製造業。 6、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原定股份總數、已發行數額及每股金額：本公司資本總額定為800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額10元；已發行股份總額426,119,400元整，分為42,611,940股，每股面額10元，均為記名式普通股。已完成變更登記：42,521,940股、金額：425,219,400元，每股面額10元。 (四)本公司所在地：新北市新店區江陵里民權路95號9樓 (五)董事人數及任期：本公司設董事七人（含獨立董事三人），任期三年，連選得連任。 (六)訂定章程之年、月、日：章程訂立日期：96年3月07日，最近一次修訂日期：112年6月16日。 (七)本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件： 1.以111年可分配盈餘中提撥股東股利新台幣(以下同)42,521,940元，轉增資發行新股4,252,194股，每股面額10元整，按配股基準日股東名簿記名股東之持股比例，每仟股無償配發99.78879159股。 2.本次增資新股，分配不滿壹股之畸零股得由股東自除權配股基準日之次日起五日，向本公司股務代理機構辦理自行湊足整股之登記，放棄拼湊或拼湊後之畸零股依公司法第240條規定，改以現金分派折算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 3.本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。 (八)增資後股份總額及每股金額：增資後已發行股份總額468,641,340元，分為 46,864,134股，每股面額10元。 (九)增資計劃：配合業務發展，充實營運資金。 (十)本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告並分函通知各股東。 三、本次盈餘轉增資發行新股配股基準日暨增資基準日為112年8月7日。依公司法第165條規定，自112年8月3日至112年8月7日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於112年8月2日下午五時前親臨或郵寄(以最後過戶日112年8月2日前之郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路1段83號5樓，電話(02)6636-5566)，辦理過戶手續。 四、本公司按時申報證券管理機關所規定之財務報表，請逕於公開資訊觀測站查詢。 五、特此公告。