《中國要聞》湖北警拘逾百人涉以虛擬貨幣洗白賭資,金額達四千億

　　《經濟通通訊社19日專訊》湖北省荊門市沙洋縣公安局昨日通報,荊門警方成功偵破一宗虛擬貨幣案件,涉案金額達四千億元(人民幣.下同),涉案人員逾五萬人。　

　　2021年7月28日,湖北荊門市沙洋縣紀山派出所接到報警稱,有人在「XXX棋牌遊戲」輸錢逾十萬元。經查,該款遊戲實則是網絡賭博軟件,其服務器架設在境外,犯罪集團骨幹

則在境外指揮,在境內招攬了數百名代理,參賭涉案人員數以萬計;賭資操作方式是以線上遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱、虛擬貨幣洗白。

　　荊門市公安局迅速與沙洋縣公安局組成專案組,2021年12月至2022年4月,先後在福建、四川、廣西、河南等地展開拘捕行動,陸續搗破14個相關犯罪集團,拘捕逾130名疑犯,扣押逾300部涉案電腦和手機、200張涉案手機卡與銀行卡、18台點鈔機和POS機。

　　據了解,專案組發現參賭人員的交易全部用一種虛擬貨幣結算後,與涉事虛擬貨幣發行機構對接,將相關涉案虛擬貨幣帳戶凍結,避免帳戶中價值1.6億美元的涉案虛擬貨幣流入疑犯手中。2022年10月,沙洋縣人民法院作出判決,依法沒收分凍結的虛擬貨幣。同年12月,3名隱匿在境外的主要疑犯被捕,隨後被遣返回國。今年6月,主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院,案件進入法院審理環節。