天鈺:公告本公司現金減資相關事宜

一、本公司於112年5月31日股東常會決議通過，辦理現金減資退還股款新台幣652,908,590元，每股面額10元，總銷除股份65,290,859股；業經臺灣證券交易所股份有限公司112年7月27日臺證上一字第1121803091號函申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將相關事項公告如下： (一)公司名稱：天鈺科技股份有限公司 (二)所營事業： 1.CC01080電子零組件製造業 2.F401010國際貿易業 研究、開發、生產、製造、銷售： (1)整體服務數位網路系統之積體電路。 (2)通訊用記憶體積體電路。 (3)類比／數位混合式積體電路。 (4)客戶委託設計、消費性積體電路、微電腦週邊積體電路。 (5)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 (三)原定股份總數、已發行股份總額及每股金額： 本公司章程額定資本總額新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股 (含30,000,000股供認股權憑證使用)，每股面額新台幣10元，未發行股份授權董事會分次發行。實收資本總額為新台幣1,865,453,120元，分為186,545,312股，每股面額新台幣10元整。 (四)本公司所在地：新竹科學園區新竹市篤行路6-8號3樓。 (五)董事之人數及任期：本公司設董事五至九人(獨立董事名額不得少於三人)，任期三年，連選得連任。 (六)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂於中華民國84年6月22日，最近一次修訂於中華民國111年6月22日。 三、本次減資銷除股份：減少資本額新台幣652,908,590元，每股面額10元，共銷除股份 65,290,859 股。 四、減資後股份總數、發行股份總額及每股金額：減資後新台幣1,212,544,530元，分為121,254,453股，每股面額新台幣10元整。 五、減少資本用途：為調整資本結構，辦理現金減資退還股東股款。 六、減資基準日：112年8月1日。 七、其他應敘明事項：上述減資變更登記俟呈奉國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局核准後，向臺灣證券交易所股份有限公司提報換發有價證券作業計畫書；俟其核備後，擬依112年5月31日股東常會決議，授權董事長另訂減資換發股票基準日等相關作業事宜，將於訂定後另行公告。 八、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)查詢。 九、特此公告