潤泰新:公告本公司112年現金減資換發股票相關事宜

壹、本公司於民國112年06月09日經股東常會決議通過現金減資案，減少資本新臺幣3,160,250,090元，銷除已發行普通股316,025,009股。該減少資本案業奉臺灣證券交易所股份有限公司112年8月2日臺證上一字第1121803710號函核准在案。復經經濟部112年8月22日經授商字第11230160990號函核准變更登記在案。 貳、茲依公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：潤泰創新國際股份有限公司 二、所營事業： 1.E801010室內裝潢業 2.F111090建材批發業 3.F211010建材零售業 4.H701010住宅及大樓開發租售業 5.H701040特定專業區開發業 6.H701060新市鎮、新社區開發業 7.H701070區段徵收及市地重劃代辦業 8.H701080都市更新重建業 9.H703100不動產租賃業 10.F108031醫療器材批發業 11.F208031醫療器材零售業 12.F108011中藥批發業 13.F108021西藥批發業 14.F208011中藥零售業 15.F208021西藥零售業 16.F101081種苗批發業 17.F201061種苗零售業 18.F401071種苗輸出入業 19.H704031不動產仲介經紀業 20.F401181度量衡器輸入業 21.F101040家畜家禽批發業 22.F101050水產品批發業 23.F101070漁具批發業 24.F101130蔬果批發業 25.F102020食用油脂批發業 26.F102030菸酒批發業 27.F102040飲料批發業 28.F102050茶葉批發業 29.C104020烘焙炊蒸食品製造業 30.F102170食品什貨批發業 31.F102180酒精批發業 32.F103010飼料批發業 33.F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 34.F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 35.F106020日常用品批發業 36.F106030模具批發業 37.F106040水器材料批發業 38.F106050陶瓷玻璃器皿批發業 39.F107010漆料、塗料批發業 40.F107020染料、顏料批發業 41.F107030清潔用品批發業 42.F108040化粧品批發業 43.F107190塑膠膜、袋批發業 44.F109070文教、樂器、育樂用品批發業 45.F112040石油製品批發業 46.F113020電器批發業 47.F113060度量衡器批發業 48.F114040自行車及其零件批發業 49.F115010首飾及貴金屬批發業 50.F115020礦石批發業 51.F116010照相器材批發業 52.F201010農產品零售業 53.F201020畜產品零售業 54.F201030水產品零售業 55.F202010飼料零售業 56.F203010食品什貨、飲料零售業 57.F203020菸酒零售業 58.F203030酒精零售業 59.F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 60.F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 61.F206020日常用品零售業 62.F206040水器材料零售業 63.F207030清潔用品零售業 64.F207050肥料零售業 65.F207080環境用藥零售業 66.F208040化粧品零售業 67.F207190塑膠膜、袋零售業 68.IZ06010理貨包裝業 69.F209060文教、樂器、育樂用品零售業 70.F215010首飾及貴金屬零售業 71.F301010百貨公司業 72.F301020超級市場業 73.F399010便利商店業 74.F501030飲料店業 75.F501060餐館業 76.G202010停車場經營業 77.F401021電信管制射頻器材輸入業 78.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地：台北市八德路二段308號11樓之1。 四、董事之人數及任期：董事七～十一人，任期三年，連選得連任。前述董事名額中獨立董事名額至少三人。 五、公司章程訂定日期：66年8月10日，最後一次修訂於民國111年6月15日。 六、公告方法：公告於「公開資訊觀測站」網址:http://mops.twse.com.tw 七、原發行股份總額及每股金額： (1)本公司額定資本總額為新台幣50,000,000,000元，每股面額新台幣10元，分為5,000,000,000股，分次發行。 (2)本公司原實收資本額為新台幣31,602,500,950元，每股面額新台幣10元，分為3,160,250,095股。 八、減資後換發股份總額及每股金額：減資後換發金額為新台幣28,442,250,860元，每股面額新台幣10元，分為2,844,225,086股。 參、減資換發新股暨退還股款發放作業 一、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股3,160,250,095股，每股面額新台幣10元(以下同)，共計新台幣31,602,500,950元 二、本次現金減資新台幣3,160,250,090元整，銷除已發行股份316,025,009股，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為10%。 三、本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發新股900股及每股退還新台幣1元（即股東每仟股減少100股並退還現金1,000元），減資後未滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務室辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 四、減資換發股票日程： (1)減資股票最後交易日：民國112年9月13日。 (2)減資股票停止市場買賣期間：民國112年9月14日起至112年9月22日。 (3)減資股票最後過戶日：民國112年9月17日。(因最後過戶日112年9月 17日適逢星期例假日，故現場股東請於民國112年9月15日(星期五)17時 前，親臨本公司股務室﹝台北市中山區八德路二段308號12樓﹞辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國112年9月17日﹝最後過戶日﹞郵戳日期為憑。 (4)減資股票停止過戶期間：民國112年9月18日起至112年9月22日。 (5)減資換發股票基準日：民國112年9月22日。 (6)新股票上市買賣日(減資股票終止上市日)訂為民國112年9月25日，自新 股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (7)減資後換發之新股其權利義務與舊股票相同。 (8)現金減資退還股款發放日：民國112年10月2日。 五、換發股票之程序及手續： (1)本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股 東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (2)本公司寄送之現金減資全面換發股票暨退還股款通知書，敬請 貴股東憑 以辦理換發新股。 (3)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股 份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手 續。 (4)股東若持有現股股票者，或舊股票尚未領取者，請於歷年未領取股票領取單 蓋妥原留印鑑後，再檢附換發股票相關文件至本公司股務室辦理股票換發手 續。 (5)換發地點：台北市中山區八德路二段308號12樓本公司股務室，電話：02- 81617958。 六、本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內容或 相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理。 七、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。