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快訊

幣安與塔吉克斯坦當局、TRM Labs 合作逮捕多名伊斯蘭國成員

金色財經 2023-08-26 20:01

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8月26日消息，據《財富》雜誌報導，幣安制裁調查與合規團隊與塔吉克斯坦國家銀行下屬的金融監控部門以及 TRM Labs 合作，成功逮捕多名與伊斯蘭國呼羅珊省（ISKP）有關的成員，包括高級成員 Shamil Hukumatov。幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 表示，調查涉及監控 ISIS 成員的 Telegram 頻道，然後定位恐怖分子頭目用於接收捐款的加密錢包地址。

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