金色財經報導，鏈上偵探ZachXBT指出，某比特幣巨鯨地址在2018年5月首次從幣安獲得9,999.99BTC資金後，近幾個月突然開始通過多個比特幣混合器洗錢2.65億美元，地址為：1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7。為了避免被發現，這些資金被分成多筆小額存款。使用Sinbad（朝鮮主要混合器）是愚蠢的行為。
