山富旅遊:公告本公司董事會重要決議
鉅亨網新聞中心 2015-05-15 17:12
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/05/15
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:(1)本公司一○三年度盈餘分配案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)新增本公司一○四年股東常會召集事由案
(4)本公司獨立董事候選人提名資格審查案。
(5)解除本公司對子公司光華旅行社背書保證額度案。
(6)改派子公司光華旅行社法人董事及監察人代表案。
(7)追認指派子公司光華旅行社經理人案。
(8)指定背書保證印鑑保管人案。
(9)修正本公司「董事及監察人報酬及酬勞給付辦法」案。
(10)本公司一○三年度績效獎金分配案。
(11)變更桃園分公司營業地址案。
(12)擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請取得履約保證額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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