岱煒：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/15

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。

(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。

(3)承認修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過資本公積發放現金案。

(5)通過修訂「公司章程」案。

(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)通過申請上櫃案。

(8)通過辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。

(9)通過辦理董事暨經理人之責任保險案。

(10)完成本公司董事選舉案。

董事當選名單：林宜德(戶號:2)、李鴻生(戶號:50)。

獨立董事當選名單：陳淑珍(E2XXXXXXX5)。

(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無