友輝:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/10/26

2.公司名稱:友輝光電。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

1.112年度前三季合併財務報表案。

2.制定民國113年年度內部稽核計畫案。

3.修訂友輝光電「內部控制制度」案。

4.修訂「會計制度」案。

5.修訂「財務報表編製流程之管理辦法」案。

6.修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。

7.補選董事長案。

8.聘任總經理案。

9.會計主管異動案。

10.新任董事長任用薪資案。

11.新任總經理任用薪資案。

12.新任會計主管任用薪資案。

13.112年度會計師適任性評估案。

14.112年第3季執行108年度員工認股權憑證認購新股訂定增資

基準日，以辦理股份資本額變更登記案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。