湯石照明:公告本公司董事會決議設置提名委員會及推舉提名委員

第6款

1.發生變動日期:112/10/26

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：周聰南

(2)獨立董事：周良貞

(3)獨立董事：李世欽

6.新任者簡歷:

(1)周聰南 / 艾笛森光電(股)公司獨立董事

(2)周良貞 / 嘉華法津事務所主持律師

(3)李世欽 / 中華電信(股)公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:不適用

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/10/26

11.其他應敘明事項:任期與本屆董事屆滿之日相同。