智泰科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/25

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)本公司一○三年度營業報告。

(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(三)董事會議事規則修訂報告。

(四)私募執行情形報告。

(五)誠信經營守則報告。

(六)道德行為準則報告。

二、承認事項：

(一)承認民國一○三年度財務報告書及決算表冊案。

(二)承認民國一○三年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(一)通過公司章程修訂案。

(二)通過董事選舉辦法訂定案。

(三)通過股東會議事規則修訂案。

(四)通過取得或處分資產處理作業辦法修訂案。

(五)通過資金貸與他人作業辦法修訂案。

(六)通過背書保證作業辦法修訂案。

(七)通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。

(八)通過發行104年度「限制員工權利新股」案。

四、選舉事項：

本公司第六屆董事全面改選案。

當選名單如下：

董 事：許智欽

董 事：陽程科技股份有限公司

董 事：陳根培

董 事：高瑟璜

董 事：范光照

董 事：陳必勝

獨立董事：蘇志鴻

獨立董事：林皓昱

獨立董事：謝明瑞

五、其他議案：

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無