快訊美司法部指控四人涉嫌參與超過8000萬美元的洗錢和加密投資詐騙計劃金色財經2023-12-15 01:00金色財經報導，美國司法部指控四人涉嫌參與洗錢加密貨幣投資詐騙和其他涉及數百萬美元受害者資金的欺詐計劃。根據法庭文件，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合謀開設空殼公司和銀行帳戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為「殺豬盤」）和其他欺詐計劃的受害者收益。他們將資金轉移到國內和國際金融機構，整體欺詐計劃涉及至少 284 筆交易，並導致受害者損失超過 8000 萬美元。超過 2000 萬美元的受害者資金直接存入與被告相關的銀行帳戶。如果罪名成立，Lu Zhang、Justin Walker最高將面臨 20 年監禁。暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇鏈游工作室Farcana完成1000萬美元種子輪融資，Animoca Brands等參投下一篇Ledger代碼庫遭攻擊或與前員工Github帳戶泄露有關0
