晶彩科:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環北路二段197號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)本公司112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(3)修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。