快訊

南昌警方抓獲一利用虛擬貨幣「跑分」洗錢團伙，涉案40餘萬元

金色財經 2024-02-25 15:00

‌

Odaily星球日報訊近日，在南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心支持下，京東派出所與刑偵六中隊成功打掉一利用虛擬貨幣「跑分」洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人 12 人，該案涉案金額高達 40 余萬元。經查，該團伙大部分人員是在網路求職過程中被「高額傭金」噱頭誘導進入「跑分車隊」，「跑分車隊」內部分工明確：上線（境外詐騙分子）每天會在特定的社交軟體里發布「卡農」的相關資訊，接着便會指派專人與「卡農」見面對接，經過驗卡後開始取現流程。為了逃避追查，還有「暗哨」會在一旁望風。取完現金後，再用現金購買幣商的虛擬貨幣，最終達到洗錢的目的，幾人再根據取現數額抽成獲利。目前，王某等人為牟取高額回報，在明知取現所得金錢是犯罪所得的情況下仍協助轉移資金，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。（南昌晚報）

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

買幣要選交易所！優惠盡在鉅亨買幣
掌握全球財經資訊點我下載APP

文章標籤

‌