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公告

新麗:公告本公司召開113年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 14:40


第17款


公司代號:9944


公司名稱:新麗

發言日期:2024/03/11

發言時間:14:40:14

發言人:簡裘裘

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3) 本公司一一二年度現金股利分配情形報告。

(4) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5) 一一二年度與關係人間重大交易情形報告。

(6) 修正「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7) 修正「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修正「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。

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