榮成:榮成董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業概況。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)一一二年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度現金股利分派情形報告。

(5)本公司國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)本公司一一二年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度決算表冊案。

(2)本公司一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。