和鑫：公告本公司股東會通過解除第七屆董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事馬維欣：瀚宇彩晶股份有限公司 董事

華新麗華股份有限公司 董事

東貝光電科技股份有限公司 監察人

(2)華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒:瀚宇彩晶股份有限公司 董事長及總經理

瀚斯寶麗股份有限公司 董事長

華俐投資股份有限公司 董事長

瀚宇博德股份有限公司 董事

Bradford Ltd. 董事

Hannspirit(BVI) Holding Ltd. 董事

Brightpro Resources Limited 董事

Hannspree International Holding Ltd. 董事

(3)董事于祖康：友利實業股份有限公司 董事長

友利電子工業股份有限公司 董事長

財團法人子峰文教基金會 董事長

龍華科技大學 董事

(4)董事林之晨：之初創業投資管理顧問股份有限公司董事長

(5)董事謝文雀：東吳大學國際經營與貿易學系副教授兼主任秘書

華電聯網股份有限公司 薪酬委員

(6)董事曾國生：雅基利股份有限公司 董事長及總經理

米迦勒傳播事業股份有限公司 執行長

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下,不受公司法第209條之限制。

4.許可從事競業行為之期間:自本年度股東常會之日起，任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過解除以上董事競業禁止規定。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無